邯郸钢铁股份有限公司关于“邯钢转债”转股事宜的公告

姓钢铁市场占有率有限公司向前“邯钢转债”转股商定的公报

董事会的极度的身体部位都誓言ANNO的事实。、真实与完整性,虚伪记载、给错误的劝告性公务的或许严重降下承当共同责任。。

主要成分鼓励:

可替换使结合行为准则:110001可替换使结合:邯钢转债

转股行为准则:19 000股1股掉换的缩写:姓钢铁公司的构象转移

转股价钱:元/股

替换开端日期和完毕日期:2004年5月26日- 2008 11月25日

一份掉期买卖日期的偏微商:股权掉换运用,装运的货物使巩固后的瞬间个买卖日(即下一位买卖日)

姓钢铁市场占有率有限公司(以下略号“本公司”)经柴纳文章人的监督支撑委员证监发行字【2003】135号文同意,于2003年11月26日经过网下比率和上海文章买卖所网上共发行等同为20亿元的可替换公司使结合(以下略号“可换债务”)。如可替换公司支撑暂行办法、股票上市的公司替换公司使结合的工具办法、《上海文章买卖所可替换公司使结合上市有规律的》关于规则和本公司的《可替换公司使结合募集说明书》的商定,公司该次发行的20亿元“邯钢转债”自2004年5月26日起可替换为本公司A股市场占有率。关于公道掉期的事项如次。,特殊提示包围者可替换使结合。:

一、邯钢转债的发行测量、票面薪水、替换开端日期和完毕日期

1、发行测量20亿元人民币。;

2、每张100元,总普通的2000万个。,即200万手;

3、替换开端日期和完毕日期为2004年5月26日至2008年11月25日。

二、一份让的详细次

1、一份让请求申报事项及请求次

可替换使结合不得不人可如招股法规举行限。,如一份价钱在提姆时失效的时期,预备请求替换为公司的A股。。

不得不人股权掉换运用将经过交上所买卖系统按报盘方式举行。持票人可将整个或部门可替换使结合转变成其记述i。。不得不人在股权掉换打中功能,如他们持某个可替换使结合的值得的。,如当初的无效替换价钱,文章买卖所明确提出的一份买卖公司。

与EQ请求绝对应的可替换使结合累计,约整数乘以000。股权掉换运用的市场占有率须是约整数股,转股时不可替换1股的可换债务部门,公司将在转股将来的5个买卖一半天以现钞兑付该部门可换债务的票面薪水连同应计利钱。一旦一份让请求被使巩固,不得撤回。。若不得不人股权掉换运用的全部效果大于该不得不人实践不得不可换债务能替换的市场占有率数,上海股票交易所将使巩固其最大的可替换市场占有率,超越偏微商的请求被脱掉。。

2、一份让请求时期

不得不人须在转股期内的一份让请求时期送交转股请求。一份让请求时期是指在转股期内交上所买卖日的整齐的买卖时期,更:

(1)可替换使结合在可替换使结合以前区分的时期;

(2)公司一份的停牌时期;(3)由于关于规则,公司请求终止营业的持久。

3、上冻和脱掉可替换使结合

上海股票交易所已使巩固该请求的无效性。,将记减(上冻并表达)不得不人的可换债务数额,同时,记载相当的市场占有率的薪水。。

4、市场占有率让事项及换股市场占有率合法权利

表达机关将由于规则举行无效申报。,不得不人持某个可替换使结合和可替换使结合一定R。

送交股权替换请求的不得不人该当使巩固,本公司以一份为终点发行的权益股。

让沙尔的公司权益股。

5、一份让行动方向打中税务费成绩

在一份让行动方向中,税务费葡萄汁由不得不人承当。,除非公司应交纳课税,不然公司有扣缴工作。。

三、可替换债转股拟定议定书

1、一份掉期的开端和完毕日期

这次发行之日起满6个月后至可换债务满期日止(2004年5月26日至2008年11月25日)为可换债务的转股期。

2、初始替换价钱的决定如及计算规定的

这次失效的转股初始价钱为发布募集说明书之新来30个买卖日本公司A股一份的平常的清除价钱×(1+),出狱正确的得分。,那是每股人民币。。

3、替换价钱调停方式、计算规定的及调停次

这次发行后,当公司因送红股、发行新股票或发行权等保持健康(除非因这次发行的可换债务转股增添的公道)使公司市场占有率或股东合法权利产生变换时,将按下述规定的举行转股价钱的调停:

股票息或转增公道: P1= P0/(1+ N)

发行新股票或发行权: P1=( P0+ A K)/(1+ K)

不只是两项同时举行。: P1=( P0+ A K)/(1+ N+ K)

带着:P0是初始替换价钱。,一份发行率, K为发行新股票或发行权率,(a)发行新的一份价钱或发行价钱。,P1调停后的股价。

在这个成绩继,公司因区分而变更其市场占有率或股东合法权利,董事会将调停市场占有率的价钱,并扣紧述校准使适应的次举行。,累计价钱调停。。调停后的值在小数的继保存两位。,终于本人是工具四分染色体终点和五的又。。

假使公司出于上述的理由调停一份价钱、一份表达日期的决定,公司将向交上所请求区分转股并公报,在公报中明确提出东西买卖日开端至股权表达日区分转股。交上所将区分转股,并如公报通信对转股价钱举行调停。股权表达将来的第本人买卖日(即转股价钱调停日)回复转股请求,转股价采取调停后的转股价钱。

4、转股价钱指出错误条目

(1)修正权和修正程度

当本公司一份(A股)在任性陆续30个买卖日中反正20个买卖日的清除价在水下比较期转股价钱的90%时,董事会葡萄汁对C举行在船底指出错误。,转股价钱的指出错误长度不在水下比较期转股价钱的10%(含10%);假使严厉批评后的一份价钱在水下每股净资产值得的,近似一期发布的每股净资产为严厉批评后的每股进项。。

(2)指出错误次

当公司在船底指出错误一份价钱时,公司将在上述的指出错误使适应遵守后的5个工作一半天在柴纳证监会明确提出的通信宣布参加竞选日志及互联网网络站上登载董事会指出错误定案公报,使充满严厉批评誓言金和严厉批评价钱,在使充满的发布日期和修正日期当中,区分邯钢转债转股。一份上市后,首个买卖日将重行开端。,折算后市场占有率折算后的指出错误后股价。

5、替换年分派金的归于

因股权替换而发行的公司权益股,染指分派金分派。替换为一份的可替换使结合不再给予利钱。。

四、以此类推

包围者如必要确信邯钢转债的极度的条目,请参阅11月21日演出的《柴纳文章报》200。、《上海文章报》、《文章时报》上的《姓钢铁市场占有率有限公司发行可替换公司使结合募集说明书摘要》,包围者亦可到上海文章买卖所网站()和本公司网站()拜访募集说明书全文及相当的条目。

五、会诊保持健康

公司地址:河北市姓恢复路232号文章部

公司用电话与交谈:0310-6071006公司傳真:0310-6074190

姓钢铁市场占有率有限公司

2004年5月20日